В условията на засилени регулаторни изисквания и нарастващ международен натиск за прозрачност и контрол, организациите са изправени пред нови отговорности в борбата срещу финансовите престъпления.
Известните със своята висока експертиза и дългогодишна практика в тази материя компании EY Bulgaria (Ърнст и Янг България) и АПИС Европа, Ви канят на обучение, което ще предостави актуален поглед върху ключовите законодателни промени и добри практики в областта на мерките срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.
Тема на обучението: Мерки срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространение на оръжия за масово унищожение: нови регулации, практики и отговорности.
Дата: 13 ноември 2025 г., от 10:00 ч. до 13:00 ч.
Формат: хибриден – присъствено в залата на EY Bulgaria в София, бул. „Цариградско шосе“ 47А, ет. 4 /местата са ограничени/, и on-line през платформата webex.
Програма:
- Модул 1: Промени в законодателството в сферата на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма - промени в ЗМИП, ЗМФТРОМУ, Закон на пазарите за криптоактиви и т.н.;
- Модул 2: Встъпване в делови правоотношения. Комплексна проверка на клиенти (Процедура "Познай своя клиент"/KYC Procedure). Практически примери;
- Модул 3: Наблюдение на сделки и операции (transaction monitoring). Целеви финансови санкции за финансиране на тероризма и разпространение на оръжия за масово унищожение. Проверка за съответствие – инструменти, подходи и добри практики;
- Модул 4: Нови насоки на регулаторни органи – насоки на ДАНС и БНБ, очаквания към задължените субекти и практически аспекти при прилагането им.
За кого е подходящо обучението?
- Специалисти по съответствие (compliance);
- Юрисконсулти и ръководители на правни отдели;
- Висше ръководство и мениджъри на бизнес звена на задължени по ЗМИП и ЗМФТРОМУ лица;
- Служители, ангажирани с KYC, мониторинг и санкции.
Цена за участие:
- Присъствено в зала: 390 лв. без ДДС на дружество с възможност за регистрация на до двама участници от една организация. Всеки участник ще получи индивидуален сертификат за участие, издаден от EY Bulgaria. Участие в зала можете да заявите тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=331&dcode=997, след което ще се свържем с Вас;
- On-line през платформата webex: 350 лв. без ДДС на дружество с възможност за регистрация на до двама участници от една организация. Всеки участник ще получи индивидуален сертификат за участие, издаден от EY Bulgaria. Участие on-line можете да заявите тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=332&dcode=997, след което ще се свържем с Вас.
Моля, заявките за участие да бъдат направени най-късно до дата 11 ноември 2025 г.
По време на събитието ще Ви запознаем и с новостите в разработения съвместно от EY Bulgaria и АПИС Европа продукт "АМЛ Асистент".
За допълнителна информация можете да се обадите на телефони 02/923 98 00 и 02/980 48 27, или да ни пишете на e-mail: [email protected].